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杨寨智楼网 博彩咨询端白菜·深圳市亚泰国际建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
博彩咨询端白菜·深圳市亚泰国际建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
发布时间:2019-12-27 10:56:40
[摘要] 本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》同日刊登在巨潮资讯网。

博彩咨询端白菜·深圳市亚泰国际建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

博彩咨询端白菜,证券代码:002811证券缩写:亚太国际公告编号。:2019-065

债券代码:128066债券缩写:亚泰可转换债券

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳亚泰国际建设有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月6日向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的书面通知。会议于2019年9月11日在公司四楼会议室进行现场表决。

有7名董事参加了这次会议,实际上有7名董事参加了会议。会议由公司董事长钟政先生主持。监事会全体成员和部分高级管理人员出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程召开。

二.董事会会议回顾

1.审议通过了《关于……的提案及其摘要》

为了进一步完善公司治理结构,建立和完善公司的长期激励约束机制,吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才,充分调动他们的积极性和创造性,有效增强核心团队的凝聚力和企业的核心竞争力,有效整合股东、公司和核心团队的利益,使各方关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。本公司董事会薪酬评估委员会在充分保护股东利益的前提下,按照回报与贡献平等的原则,根据相关法律法规,制定了《深圳亚太国际建设有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

投票结果:4票赞成;不投反对票;弃权:0

《深圳亚泰国际建设有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要》于同日在巨潮信息网上发布。

副董事郑忠、邱肖伟和肯魏健胡(胡魏健)回避投票。公司的独立董事对该法案发表了独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

该议案仍需提交公司股东大会以特别决议审议通过,股东大会召开时间另行通知。

2.“关于”的议案经过审议通过。

为确保公司股票期权激励计划的顺利实施,实现公司发展战略和经营目标,根据《上市公司股票期权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》(2019年4月修订)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,特制定《深圳亚泰国际建设有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

投票结果:4票赞成;不投反对票;弃权:0

《深圳亚泰国际建设有限公司2019年股票期权激励计划实施管理办法》同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布。

副董事郑忠、邱肖伟和肯魏健胡(胡魏健)回避投票。公司独立董事对该提案发表了独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

3.关于要求股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案已经审议通过。

投票结果:4票赞成;不投反对票;弃权:0

为落实公司2019年股票期权激励计划,公司董事会要求股东大会授权董事会处理以下与公司股票期权激励计划相关的事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与股票期权激励计划的资格和条件,授权董事会确定股票期权激励计划的授权日期;

(2)当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或减持、股票配售等事项时,授权董事会对股票期权激励计划涉及的股票期权数量和标的股票数量进行相应调整。;

(三)当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或缩水、股票分配、股利分配等事项时,授权董事会按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应调整。;

(4)授权董事会在股票期权获得授权前,将员工放弃的股票期权份额调整到保留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

(五)授权董事会向激励对象授予股票期权,并在激励对象符合条件时办理授予股票期权所需的一切事项,包括但不限于向证券交易所申请授予、向登记结算公司申请办理相关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等。;

(6)授权董事会审查并确认激励对象的行使资格和行使条件,同意董事会授权薪酬与考核委员会行使权利;

(7)授权董事会决定激励对象能否行使权利;

(八)授权董事会办理行使激励对象所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请行使、向登记结算公司申请相关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等。;

(九)授权董事会处理未决股票期权的行使;

(10)授权董事会管理和调整公司的股票期权激励计划,包括但不限于股票期权激励计划的实施;

(11)授权董事会决定公司股权激励计划中保留的股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日期等事项;

(12)授权董事会签署、实施、修改和终止与股权激励计划相关的任何协议及其他相关协议;

(13)授权董事会管理和调整公司的股票期权激励计划,并在符合本激励计划条款的前提下,随时制定或修改计划的管理和实施规定。但是,如果法律、法规或相关监管机构要求修改必须经股东大会或相关监管机构批准,则董事会的修改必须得到相应批准;

(十四)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事项,但相关文件明确规定由股东大会行使的权利除外;

(十五)要求公司股东会授权董事会向有关政府和机构办理股权激励计划的审批、登记、备案、核准和批准手续;签署、执行、修改和完成提交给有关政府、机构、组织和个人的文件;修改公司章程,登记公司注册资本变更;以及采取其认为与本激励计划相关的所有必要、适当或适当的行动。

(十六)提请公司股东大会批准,授权董事会聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介组织实施股票期权激励计划;

(17)赠款提交公司股东大会批准,董事会权利的有效期与股票期权激励计划的有效期相同。除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程明确规定的上述授权事项外,股票期权激励计划的其他事项可由董事长或其授权的适当人员直接代表董事会行使。

副董事郑忠、邱肖伟和肯魏健胡(胡魏健)投了弃权票。该提案仍需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过。股东大会召开时间另行通知。

4.关于召开2019年第三次股东特别大会的议案已经审议通过。

投票结果:7票赞成;不投反对票;弃权:0

公司第三届董事会第十六次会议的相关议案仍需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会的时间和地点,并向公司全体股东发出股东大会通知,说明会议的日期、时间、地点和审议事项。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此宣布

深圳亚泰国际建筑有限公司

董事会

2019年9月11日